El Departamento de Forex de Giambrone and Partners en España se complace en presentar una serie de recomendaciones destinadas a prevenir oportunamente cualquier tipo de estafa.
Antes de proceder con cualquier forma de inversión, le instamos a considerar detenidamente las siguientes pautas:
Verifique la regulación de la plataforma en la que tiene la intención de invertir consultando los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o del Banco de España. Es fundamental asegurarse de que la plataforma esté debidamente autorizada por estas instituciones.
Sea cauto ante las promesas de altos rendimientos. Con frecuencia, los estafadores suelen ofrecer ganancias o rendimientos elevados de manera rápida y sencilla en el mercado de criptomonedas. Es importante comprender que en el mercado de criptodivisas no existen inversiones de "bajo riesgo".
Tenga en cuenta que la transferencia de criptodivisas de una billetera virtual a otra no constituye necesariamente una inversión por sí misma.
Evite depositar toda su confianza en individuos que haya conocido a través de aplicaciones de citas que le inciten a invertir en las plataformas que estos proponen. En la actualidad, la mayoría de los estafadores contactan a sus víctimas mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas. Si requiere más información encuéntrela en nuestro artículo: "Fraude romántico: un despiadado fraude financiero"
Antes de invertir en una plataforma, realice una revisión exhaustiva de foros de opiniones y reseñas para conocer la experiencia de otros usuarios con dicha plataforma.
Antes de firmar cualquier contrato de inversión, asegúrese de que los datos proporcionados en el contrato y en el sitio web de la plataforma incluyan su denominación social, marca comercial, dominio, dirección web, sede, número de registro y datos de contacto.
No comparta sus claves de acceso a cuentas bancarias, dispositivos o cuentas en Exchange con terceros. Asimismo, evite realizar inversiones a través de programas como AnyDesk u otros que permitan a un supuesto agente de inversiones tener acceso completo a su dispositivo electrónico.
Desconfíe de las personas que se pongan en contacto con usted en nombre de la CNMV ofreciendo ayuda para recuperar su inversión. La CNMV no contacta directamente a los afectados ni autoriza a terceros a utilizar su identidad corporativa para recuperar pérdidas.
No envíe dinero a destinos cuyo propósito real desconozca. Además, evite invertir en productos financieros que no comprenda completamente. Los asesores financieros legítimos no presionan para tomar decisiones rápidas ni impulsivas sin una comprensión adecuada de las implicaciones.
No tome decisiones de inversión basadas únicamente en recomendaciones vistas en redes sociales. Es fundamental verificar la fuente de la información antes de tomar cualquier decisión.
Antes de verse envuelto en un fraude bancario, es crucial tomar precauciones siguiendo las recomendaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, en el caso de que estas medidas no hayan sido suficientes y ya sea tarde para prevenirlo, nuestro equipo legal está plenamente preparado para asistirle en la recuperación de su inversión.
Estamos especializados en casos de fraude de divisas y asistimos activamente a nuestros clientes emprendiendo acciones civiles y penales contra empresas de divisas no reguladas. Asistimos a nuestros clientes que fueron víctimas de fraudes en internet o fraudes piramidales creados bajo una estructura similar al estilo Ponzi. También estamos especializados en acciones legales contra las empresas de comercio de opciones binarias.
Para mayor información, contáctenos.
Daniel Sanz Martínez; Associate
Emma Serrano Parramon; Legal Executive