De un tiempo a esta parte, el departamento de Forex y Crypto de Giambrone & Partners, está recibiendo un aumento considerable de clientes que han sido estafados mediante la transacción de criptomonedas en comparación con los clientes que son estafados mediante transferencias bancarias a terceras personas físicas o empresas. Hemos podido comprobar que dicho aumento se debe a una nueva modalidad de estafa que empiezan a realizar las Plataformas de Inversión fraudulentas.

En el último lustro se han venido popularizando las estafas mediante falsas plataformas de inversión en el mercado Forex, las cuales, usando como tapadera la prestación de servicios de inversión se apropian del dinero de sus clientes. Por eso, cuando escuchamos la palabra Forex, la asociamos a la palabra estafa.

Pese a ser las estafas Forex las más comunes, actualmente hemos podido comprobar el aumento de clientes estafados mediante la transacción de criptoactivos. Lo anterior es debido a la nueva modalidad usada por las plataformas de inversión fraudulentas. Su nuevo formato consiste en crear una página web de inversión en la cuál simulan un intercambio de activos. Por lo tanto, las víctimas piensan que van a invertir en activos Forex o en materias primas. Sin embargo, los estafadores solicitan a las víctimas que realicen sus depósitos mediante un exchange de criptomonedas como pueden ser Binance, Kraken o Bitso, en lugar de solicitar transferencias bancarias a una tercera persona o mercantil. Utilizan este sistema ya que es más fácil para ellos hacer perder el rastro de las criptodivisas al tratarse de un método completamente anónimo. Por lo tanto, la estrategia que siguen consiste en hacer creer a sus víctimas que están invirtiendo en Forex, sin embargo les obligan a realizar los depósitos a través de las criptomonedas para poder invertir supuestamente en las materias Forex.

En Giambrone & Partners conocemos a la perfección estos casos de estafa y los tratamos con las mejores herramientas jurídicas e informáticas para tratar de recuperar los fondos estafados. El método empleado para recuperar el dinero de una forma extrajudicial consiste en 3 vías de acción independientes según al sujeto involucrado en la estafa al que nos dirigimos. En primer lugar, nos dirigimos a las plataformas de inversión fraudulentas. En segundo lugar, realizamos un estudio de trazabilidad de los fondos estafados con la finalidad de conocer a que Exchange pertenece la wallet final que ha recibido el capital estafado, con tal de ponernos en contacto con dicho Exchange y nos proporcione información. En último lugar, también se realizan las comunicaciones pertinentes con los bancos implicados en las operaciones con tal de solicitar el reembolso.

Departamento de Forex & Crypto

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