El Consejo del Banco de Lituania revocó la licencia de la "epayblock" de la UAB debido a las infracciones de la Ley de la República de Lituania sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

A raíz de los numerosos informes del bufete de abogados Giambrone&Partners al Banco Central de Lituania, generados en los últimos meses, el 22.11.2021, el Consejo del Banco de Lituania  ordenó oficialmente la revocación de la licencia de UAB Epayblock Bank para prestar servicios de pago por continuas violaciones de las normas de la Ley lituana contra el blanqueo de capitales y el terrorismo (artículo 42(6) de la Ley de la República de Lituania sobre el Banco de Lituania).

En concreto, el Banco Central de Lituania, después de realizar las debidas investigaciones, ha encontrado violaciones significativas y sistemáticas con respecto a la negligencia y la omisión de vigilancia de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo por parte de la UAB “epayblock”, mismas que han sido notificadas a nuestra Firma directamente por el Banco Central de Lituania, en respuesta a nuestros informes. 

Según el Banco Central de Lituania, el procedimiento de identificación de los clientes por parte de la UAB, no respetaba los requisitos legales en cuanto a la finalidad y la naturaleza de la relación comercial y la actividad real de los mismos, resultando inadecuados los sistemas de monitoreo y vigilancia de las transacciones realizadas. La UAB había fallado en tomar y seguir las medidas y controles internos suficientes.

En conclusión, el banco UAB “epayblock”, tendrá que devolver los fondos a sus clientes y a los terceros que se hayan visto perjudicados por el incumplimiento del banco al no haber cumplido con los requisitos legales de la Ley contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

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