Asesoría especializada para la Prevención de Riesgos Penales en el ámbito corporativo
En un entorno empresarial cada vez más regulado, el compliance penal se ha convertido en una herramienta indispensable para proteger a las empresas frente a riesgos legales y responsabilidades penales. En Giambrone & Partners, ofrecemos un servicio integral de consultoría jurídica penal para empresas, orientado a la prevención de delitos corporativos, la protección de la reputación empresarial y el cumplimiento del Código Penal español.
Nuestro equipo de abogados expertos en derecho penal económico y empresarial diseña, implementa y audita modelos de prevención penal totalmente personalizados, adaptados a la actividad, estructura y nivel de exposición de cada organización.
¿Qué es el Compliance Penal y por qué es fundamental para tu empresa?
El compliance penal empresarial hace referencia al conjunto de medidas, políticas y protocolos internos que permiten prevenir, detectar y gestionar delitos cometidos en el seno de la empresa o por cuenta de esta.
Desde la reforma del Código Penal en 2010, las personas jurídicas en España pueden ser penalmente responsables por ciertos delitos cometidos por sus directivos, empleados o colaboradores. Sin embargo, si la empresa cuenta con un sistema de compliance penal eficaz, puede eximirse o atenuarse su responsabilidad penal.
Implementar un programa de compliance penal no solo es una decisión estratégica, sino una obligación ética y legal que refuerza la cultura empresarial basada en la transparencia, la ética y la responsabilidad corporativa.
Beneficios de contar con un sistema de compliance penal
- Prevención de delitos como blanqueo de capitales, corrupción, cohecho, fraude fiscal, delitos medioambientales, revelación de secretos, estafa, tráfico de influencias y más.
- Reducción o eliminación de la responsabilidad penal de la empresa.
- Mejora de la reputación corporativa y la confianza de inversores, clientes y socios.
- Cumplimiento normativo en licitaciones públicas, auditorías o procesos de financiación.
- Alineación con los principios de buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial.
Servicios de Giambrone & Partners en materia de Compliance Penal
Ofrecemos un enfoque multidisciplinar y práctico para garantizar que el programa de compliance penal no sea un documento teórico, sino un sistema vivo, actualizado y funcional.
Evaluación y mapa de riesgos penales
- Identificación y análisis de los riesgos penales específicos que afectan a la empresa según su sector y actividad.
- Elaboración de un mapa de riesgos claro y documentado.
Diseño del modelo de prevención penal
- Redacción del Código Ético y políticas de cumplimiento.
- Establecimiento de un sistema de controles internos y procedimientos de prevención de delitos.
Protocolos y procedimientos internos
- Elaboración de protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo penal.
- Reglas claras para la prevención de delitos económicos y financieros.
Canal de denuncias interno (Conforme a la Ley 2/2023)
- Implantación de un canal confidencial y seguro para la recepción de denuncias internas.
- Adaptación a los requisitos de la nueva normativa de protección del informante y whistleblowing.
Formación y capacitación del personal
- Programas de formación continua en compliance penal para directivos, mandos intermedios y empleados.
- Talleres prácticos, simulaciones y materiales de sensibilización.
Auditoría y supervisión del modelo
- Revisión periódica del sistema de cumplimiento penal, interna o externa.
- Verificación de la eficacia del modelo y propuestas de mejora.
Apoyo en investigaciones internas
- Asistencia legal en la investigación de posibles infracciones o conductas delictivas.
- Acompañamiento jurídico y técnico durante todo el proceso.
¿A quién va dirigido nuestro servicio?
Nuestros programas de compliance penal empresarial están dirigidos a:
- Pymes y grandes empresas que operan en España o con presencia internacional.
- Empresas de sectores con alta exposición al riesgo penal: financiero, inmobiliario, energético, sanitario, tecnológico, logístico, construcción, entre otros.
- Grupos empresariales, holdings y filiales que buscan una armonización normativa.
- Startups y compañías en proceso de internacionalización o búsqueda de inversión.
¿Por qué elegir Giambrone & Partners?
Somos una firma internacional con amplia experiencia en derecho penal corporativo, contamos con un euipo multidisciplinar de abogados penalistas, compliance officers y auditores, brindamos soluciones adaptadas a la realidad operativa y normativa de cada cliente y mostramos compromiso con la excelencia, la prevención jurídica y la protección reputacional
Contacta con nuestros abogados especialistas en Compliance Penal
Nuestro equipo te acompañará en cada fase del proceso, desde la detección de riesgos hasta la implementación y validación del modelo. Te ayudamos a proteger a tu empresa y a convertir el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva.
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